คณะกรรมการและผู้บริหาร
โตเกียวมารีนประกันชีวิต

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1.กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายธุกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ และกำกับควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามที่กำหนด

2.กำหนดโครงสร้างและกระบวนการให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น รวมถึง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3.กำหนดโครงสร้างและกระบวนการเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในมีความเหมาะสม

4.กำหนดโครงสร้างและกำหนดกระบวนการเพื่อคงเงินกองทุนในระดับที่มั่นคงและเพียงพอในการรองรับการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยง

5.ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์และภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6.กำหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

7.กำหนดแนวทางให้มีการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม

8.ดูแลให้มีกระบวนการจัดส่งรายงานของผู้สอบบัญชีภายนอก และข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด

9.ตรวจตราและดำเนินการให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้บริหารปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

10.กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน

11.เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ขัดกัน หรือ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

12.นำเสนอและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในธุรกรรมตามที่สำคัญ ตามที่กลุ่มบริษัทกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. รายงานผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในให้กับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงที่อย่างน้อยครอบคลุมความเสี่ยงที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดและประเมิน รวมถึงการติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3. ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

4. รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทไปยังคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้งเพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างเหมาะสม

5. กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจ และความรับผิดชอบของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

6. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนงาน เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแผนงานจะครอบคลุมถึงรายละเอียดในการนำไปปฏิบติในแต่ละขั้นตอน และอย่างน้อยครอบคลุมถึงขั้นตอนที่ระบุใน BCM & BCP ที่ กฎหมายกำหนด

7. ปรึกษาหรือประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ

8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง

9. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน

2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน

3. ติดตามผลการลงทุน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

4. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน

5. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับ ของบริษัทแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณากำหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัท

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย